国际反洗钱官员和国际制裁合规官之间区别

1.成功通过CAMS国际认可的反洗钱考试并分享经验。

洗钱的三个阶段(处置、隔离和整合)、金融系统的四大风险(法律、管理、声誉和集中度)、黑市比索交易、FATF40、巴塞尔白皮书、沃尔夫斯堡代理行和私人银行、欧洲法令2、3和4(注意法令3和4的区别)、爱国者法、洗钱危险信号(此问题众多)、金融调查和应对流程、KYC和CDD标准、STR流程、FIU的作用、 执法部门开户和是否销户的依据，考题中大量的问题都是在给一个场景，其中有几种情况，从中选取可疑情况，四选二，四选三(考题会明确告诉你有多少选项，选多选少都会有提示，很人性化)，比如董事长出错。 案例提问相当灵活。我会偶然遇到入坑，仔细审题，结合反洗钱实际操作。

最后，根据我的经验，建议你至少看1遍书，同时一定要注意刷题。刷题和看书一样重要。只读容易漏掉重点，只读不做题会大概率考不上。真题考试中的选题比考试教材后面的题目难多了。你需要刷题来判断考试的重点和难点，所以我建议你还是找一些有用的真题或者题库吧。市面上的题库很多，但是错误答案也很多，甚至相互矛盾，这就需要你自己去判断了。即使两个题库的答案不一样，我在刷题的时候遇到了很多错误的答案，但这并不影响我对这些问题的理解和判断。大部分都是根据我自己的经验和教材直接改的。

第二，参加完cams考试后，我开始准备去CGSS，并顺利通过了CGSS国际制裁合规部。来分享一下我的亲身经历吧。

通过cams考试后，我开始准备CGSS国际制裁合规官。总的来说比cams难，题目是100，62.5传的。

教材需要仔细阅读理解很多遍。我把书看了三遍，但原著里几乎没有问题。即使有，也和cams的评分规则一样，简单题不计入总分。对教材中时间、数量、案例的理解是重点。

根据我的测试经验，测试的要点如下:

逃避制裁的手段更重要，也更容易理解。两类规避行动，制裁尽职调查、名单筛选、贸易活动筛选、制裁调查和资产冻结、资产识别和封锁等。OFAC和欧盟50%规则的测试相对更频繁，将有更多的案例问题，以及收入所有权，关于军民两用，一手和二手信息来源，冻结和封锁。另外，考题中大量的问题都是在给一个场景，其中有几种情况，从中选出最合适的情况，四选二，四选三(考题会明确告诉你有多少选项，多选少选都会有提示，很人性化)。

CGSS:我报名参加了现场培训课程(价格相当高)，但它真的很有用。老师给了我思维导图和题库，很有帮助，包含了很多原创问题，受益匪浅。建议你先把书看两遍，然后再刷真题。一定要刷真题。

我收集、整理、总结真题库，甚至在里面修改错误答案，消耗了大量的个人时间。

祝大家考试顺利。